The delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Diaries
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301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.
El lavador de dinero pasará por un proceso de disfrazar los fondos ilícitos y hacerlos parecer dinero legítimo para que puedan ser depositados en cuentas bancarias.
En algunos casos, los lavadores abrirán una empresa extraterritorial y depositarán los fondos ilegales en la cuenta de esa empresa en un país extranjero.
Antes de la reforma del Código Penal operada en el año 2010, no se establecía que el delito de blanqueo de capitales pudiera ser cometido por la misma persona que había cometido el delito precedente, del que confirmedían los bienes objeto de blanqueo, lo que dio lugar a un intenso discussion doctrinal y jurisprudencial sobre si esto period posible.
Es importante señalar que los Jueces, han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito foundation del que proviene el de blanqueo.
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Además, estos sistemas pueden ser alternados con fraccionamientos de cantidades, facilitándose de esta forma que el blanqueador pueda llevar a cabo las operaciones anteriores mediante la colaboración de varios agentes y no salten filtros informativos a los que están sometidos los casinos como entidades obligadas en virtud de la Ley ten/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales.
La Audiencia Nacional this contact form (AN) se ha pronunciado sobre un proceso judicial de gran relevancia, al señalar el próximo eighteen de noviembre el inicio de un juicio que involucra a 48 personas por su presunta participación en la denominada «operación Mito».
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